أنت هنا: الرئيسي | علاقات المستثمرين | الحوكمة

الحوكمة

سياسة حوكمة الشركات

1. حوكمة الشركات

قواعد وأنظمة حكومية تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح إدارة الشركة المسؤولية، وبالتالي يتم تحقيق الحماية للمساهمين والمستثمرين في الشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح أصحاب العمل والعمال والحد من إساءة استخدام السلطة بهدف تحقيق المصلحة العامة، ويؤدي ذلك إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفق الأموال وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وتوفير فرص عمل جديدة.

2. أهمية حوكمة الشركات

تصبح الشركة أكثر أهمية إذا طبقت حوكمة الشركات وذلك بتحقيق ما يلي:

  1. تعزيز الكفاءة الإدارية
  2. الحصول على التمويل بتكلفة أقل
  3. تعزيز إجراءات الرقابة والتدقيق.
  4. دعم المسؤولية الاجتماعية للشركة
  5. ضمان المساواة والشفافية والمعاملة العادلة.
  6. تجنب تضارب المصالح.

3. حوكمة الشركات في شركة مشاعر القابضة

شركة مشاعر القابضة “Mashaer” تبنت المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات والصادرة عن هيئة أسواق المال (CMA) بموجب القرار رقم 72 لعام 2015 لتنظيم عملية اتخاذ القرار في الشركة وضمان الشفافية والمصداقية في تلك القرارات.

مجلس الإدارة هم:

  • فهد عبدالله الصالح                 رئيس مجلس الإدارة
  • هيثم توفيق الفريح                 نائب رئيس مجلس الإدارة
  • عبدالعزيز زيد السبيعي             عضو
  • نواف عبدالله الرفاعي              عضو
  • زياد بن فؤاد الصالح                عضو
  • صالح عبدالعزيز الصرعاوي        عضو
  • منصور حمد المبارك               عضو

 لجان مجلس الإدارة

شكلت ثلاث لجان منبثقة من مجلس الإدارة لتقوم بأدوارها وفقا للخطط الموضوعة وتم تحديد صلاحياتها ومسؤولياتها، وهذه اللجان هي:

  1. لجنة الترشيحات والمكافآت.
  2. لجنة التدقيق.
  3. لجنة إدارة المخاطر.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تعد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق الترشيحات المقترحة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتضع السياسات والإجراءات التي تحكم جميع المكافآت والتعويضات. تجتمع مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة.

لجنة التدقيق:

تشكيل لجنة تدقيق في مشاعر يضمن اعتماد التطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات. ويسعى لتعزيز ثقافة الامتثال داخل الشركة من خلال ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية وكفاءة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة. تجتمع لجنة التدقيق بشكل ربع سنوي (أربع مرات على الأقل)، أو أكثر عند الضرورة.

لجنة إدارة المخاطر:

تلعب لجنة إدارة المخاطر دورا حيويا في الشركة، حيث تقدم المشورة والدعم لمجلس الإدارة في تنفيذ نظام إدارة المخاطر وذلك عن طريق وضع سياسات وإجراءات إدارة المخاطر وتطبيقها. وتعتبر هذه اللجمة مسؤولة عن الإشراف على البنية التحتية لإدارة المخاطر في الشركة والتأكد من أن إجراءات تحديد وتقييم ومعالجة المخاطر في إطارها السليم تمشيا مع المبادئ التوجيهية الداخلية من وحدة إدارة المخاطر في الشركة.

الإدارة التنفيذية

تتألف الإدارة التنفيذية للشركة من الأشخاص الموكلة إليهم إدارة الشركة (الرئيس التنفيذي “CEO”، نواب الرئيس التنفيذي، مساعدو الرئيس التنفيذي لكبار التنفيذيين، وما شابه ذلك). وقد كلفت الإدارة التنفيذية بالأدوار التالية:

  1. تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة والسياسات والإجراءات المتعلقة بها.
  2. كامل المسؤولية عن الأداء العام للشركة ونتائجها المالية.
  3. وحدة إدارة المخاطر
  4. ويشمل الهيكل التنظيمي للشركة التي وافق عليها مجلس إدارة وحدة إدارة المخاطر المستقلة التي تعمل مبدئيا في قياس ومتابعة والحد من جميع أنواع المخاطر التي يتعرض لها الشركة.

وحدة التدقيق الداخلي

كما يتم تضمين وحدة التدقيق الداخلي تحت مجلس الإدارة وفق الهيكل التنظيمي للشركة. حيث ترفع وحدة التدقيق الداخلي تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة، ويضمن كفاية نظم الرقابة الداخلية وسلامة ودقة المعلومات المالية للشركة وكفاءة عمليات الشركة.

لائحة قواعد السلوك والأخلاق المهنية

تحرص الشركة بأعضاء مجلس إدارتها والموظفين لتقديم أداء على أعلى المستويات والتصرف بطريقة لتحسين صورة الشركة وسمعتها. تحقيقا لهذه الغاية، وضعت الشركة لائحة قواعد السلوك والأخلاق المهنية

 التي تغطي الأخلاق والسلوكيات المطلوبة لأعضاء مجلس الإدارة والإداريين والموظفين في تعاملهم مع أصحاب المصلحة والجمهور.

تركز لائحة قواعد السلوك والأخلاق المهنية على أساس مبادئ المساواة والشفافية والمساءلة والنزاهة والمهنية والحياد والإخلاص والحماس لتحقيق رسالة الشركة وأهدافها. لذا يتوجب على منتسبي الشركة الالتزام بها.

السياسات واللوائح

تعتمد الشركة على السياسات والإجراءات التي تتطلبها قانون حوكمة الشركات، وهي:

  • سياسة التدقيق الداخلي
  • سياسة تضارب المصالح.
  • سياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
  • سياسة إدارة المخاطر.
  • سياسة حقوق أصحاب المصلحة.
  • سياسة حقوق المساهمين.
  • الإفصاحات وسياسة الشفافية.
  • سياسة المسؤولية الاجتماعية.
  • سياسة تدريب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  • رفع التقارير بالسياسات.

الشركات التابعة