أنت هنا: الرئيسي | الحوكمة

الحوكمة

حوكمة الشركات

تتمثل قواعد حوكمة الشركات في مجموعة من المبادئ والإجراءات والعمليات التي تتم إدارة الشركة ورقابتها طبقاً لها. يحدد هيكل الحوكمة توزيع الحقوق والمسئوليات بين مختلف الأطراف في الشركة مثل مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، ويضع القواعد والإجراءات اللازمة لعملية اتخاذ القرار.

يتمثل هدفنا في توفير بيئة آمنة للأطراف أصحاب المصلحة من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة. تستوجب مبادئ الحوكمة على جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين إظهار النزاهة والأمانة في كافة تعاملاتهم مع الشركة ومع الغير.

أهمية حوكمة الشركات

تصبح الشركة أكثر أهمية إذا طبقت حوكمة الشركات وذلك بتحقيق ما يلي:

  1. تعزيز الكفاءة الإدارية
  2. الحصول على التمويل بتكلفة أقل
  3. تعزيز إجراءات الرقابة والتدقيق.
  4. دعم المسؤولية الاجتماعية للشركة
  5. ضمان المساواة والشفافية والمعاملة العادلة.
  6. تجنب تضارب المصالح.

حوكمة الشركات في شركة مشاعر القابضة

شركة مشاعر القابضة “Mashaer” تبنت المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات والصادرة عن هيئة أسواق المال (CMA) بموجب القرار رقم 72 لعام 2015 لتنظيم عملية اتخاذ القرار في الشركة وضمان الشفافية والمصداقية في تلك القرارات.

مجلس الإدارة

السيد/ فهد عبدالله الصالح رئيس مجلس الإدارة
السيد/ هيثم توفيق الفريح نائب الرئيس
السيد/ عبدالعزيز زيد السبيعي عضو
السيد/ منصور حمد المبارك عضو
السيد/ صالح عبدالعزيز الصرعاوي عضو
السيد/ زياد بن فؤاد الصالح عضو
السيد/ نواف عبدالله الرفاعي عضو

لجان مجلس الإدارة

شُكلت ثلاث لجان منبثقة من مجلس الإدارة لتقوم بأدوارها وفقا للخطط الموضوعة وتم تحديد صلاحياتها ومسؤولياتها، وهذه اللجان هي:

  1. لجنة الترشيحات والمكافآت.
  2. لجنة التدقيق.
  3. لجنة إدارة المخاطر.

1. لجنة الترشيحات والمكافآت

تعد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق الترشيحات المقترحة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتضع السياسات والإجراءات التي تحكم جميع المكافآت والتعويضات. تجتمع مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة.

2. لجنة التدقيق

تشكيل لجنة تدقيق في مشاعر يضمن اعتماد التطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات. ويسعى لتعزيز ثقافة الامتثال داخل الشركة من خلال ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية وكفاءة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة. تجتمع لجنة التدقيق بشكل ربع سنوي (أربع مرات على الأقل)، أو أكثر عند الضرورة.

وحدة التدقيق الداخلي

يتم تضمين وحدة التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي المعتمد وتقدم تقاريرها مباشرة إلى لجنة التدقيق وتضمن كفاية أنظمة الرقابة الداخلية ونزاهة ودقة المعلومات المالية للشركة وكفاءة عملياتها.

3. لجنة إدارة المخاطر

تلعب لجنة إدارة المخاطر دورا حيويا في الشركة، حيث تقدم المشورة والدعم لمجلس الإدارة في تنفيذ نظام إدارة المخاطر وذلك عن طريق وضع سياسات وإجراءات إدارة المخاطر وتطبيقها. وتعتبر هذه اللجنة مسؤولة عن الإشراف على البنية التحتية لإدارة المخاطر في الشركة والتأكد من أن إجراءات تحديد وتقييم ومعالجة المخاطر في إطارها السليم تمشيا مع المبادئ التوجيهية الداخلية من وحدة إدارة المخاطر في الشركة.

وحدة إدارة المخاطر

يتم تضمين وحدة إدارة المخاطر  في الهيكل التنظيمي المعتمد ، و تعمل بشكل أساسي في قياس ومتابعة وتقليل جميع أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة. تقدم وحدة إدارة المخاطر تقاريرها مباشرة إلى لجنة إدارة المخاطر.

الإدارة التنفيذية

تتألف الإدارة التنفيذية للشركة من الأشخاص الموكلة إليهم إدارة الشركة (الرئيس التنفيذي “CEO”، نواب الرئيس التنفيذي، وما شابه ذلك). وقد كلفت الإدارة التنفيذية بالأدوار التالية:

  1. تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة والسياسات والإجراءات المتعلقة بها.
  2. كامل المسؤولية عن الأداء العام للشركة ونتائجها المالية.

لائحة السلوك والأخلاق (ميثاق العمل)

تحرص الشركة بأعضاء مجلس إدارتها والموظفين لتقديم أداء على أعلى المستويات والتصرف بطريقة لتحسين صورة الشركة وسمعتها، وتحقيقا لهذه الغاية وضعت الشركة لائحة قواعد السلوك والأخلاق المهنية التي تعطي الأخلاق والسلوكيات المطلوبة لأعضاء مجلس الإدارة والإداريين والموظفين في تعاملهم مع أصحاب المصلحة والجمهور.

تركز لائحة قواعد السلوك والأخلاق المهنية على أساس مبادئ المساواة والشفافية والمساءلة والنزاهة والمهنية والحياد والإخلاص والحماس لتحقيق رسالة الشركة وأهدافها.

لذا يتوجب على منتسبي الشركة الالتزام بها.

السياسات واللوائح

تعتمد الشركة على السياسات والإجراءات التي يتطلبها قانون حوكمة الشركات، وهي:

  • سياسة التدقيق الداخلي
  • سياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
  • سياسة إدارة المخاطر.
  • سياسة حقوق المساهمين.
  • الإفصاحات وسياسة الشفافية.
  • سياسة المسؤولية الاجتماعية.
  • سياسة تدريب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

الشركات التابعة